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Por segunda vez Luciana Báez, la mayor de las hijas del empresario K, declara en la causa de la Ruta del Dinero K que lleva el juez Sebastián Casanello. Imputada por lavado de dinero, se la acusa de haber sido parte de una “estructura jurídica, societaria y bancaria destinada a lavar dinero en la Argentina y en el extranjero” entre 2010 y 2013. La operación de lavado de dinero investigada se hizo por unos 60 millones de dólares. La hija de Lázaro Báez fue citada a raíz de una serie de transacciones bancarias realizadas en Suiza, que figuran vinculadas a cuentas de “la familia Báez”. Entregará un escrito sin responder preguntas.
Al igual que su hermano Leandro que declaró la semana pasada, la mayor de los hermanos Báez presentará un escrito en el juzgado de Casanello. Los hijos del socio comercial de Cristina Kirchner, niegan cualquier cuenta en Suiza y sostienen que aún no llegó toda la documentación proveniente de la Confederación Helvética, con lo cual no responderán preguntas al respecto, pidiendo una ampliación de la indagatoria cuando finalicé esta ronda el 6 de junio con el empresario K.
Leandro y Luciana Baez los primeros de los hijos de Lázaro Báez en declarar. Fotos Emmanuel Fernández.
Bajo la defensa de Julián Schettini, Luciana Báez llegó minutos antes de las 10, hora a la que fue citada. Sin hacer declaraciones a la prensa decidió entregar un escrito sin responder preguntas. En la única causa en la que declaró fue en Los Sauces SA (inmobiliaria de los Kirchner) frente al juez Claudio Bonadio. En la Ruta del Dinero K donde ya declaró el año pasado, nunca quiso responder preguntas.
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La información que ingresó al juzgado de Casanello confirmó 139 operaciones por 20 millones de dólares, con cuentas en dos bancos de las firmas Marketing and Logistic Managment SA y la financiera SGI. Los movimientos dinero estuvieron relacionados a cuentas en Suiza de la “familia Báez”.
La hija del dueño del Grupo Austral, involucrada desde joven en el holding de su padre, figura como responsable en varias firmas investigadas y accionistas en otras que según sospecha la Justicia fueron utilizadas para eludir medidas judiciales.
Austral Construcciones la firma más favorecida con contratos viales en Santa Cruz. Foto Juano Tesone.
En este entramado de lavado de activos, Austral Construcciones, firma insignia de Lázaro fue indispensable. Adjudicataria de 52 contratos viales durante el kirchnerismo por 46 mil millones de pesos (valor actualizado a 2016), fue el origen de los fondos utilizados para las maniobras de lavado. La discrecionalidad con la que se entregaron las licitaciones a favor de Báez fue motivo de la investigación que lleva el juez Julián Ercolini que procesó al empresario y a Cristina Kirchner por asociación ilícita.
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Luciana Báez tiene firma autorizante en la constructora e integra otras empresas investigadas. Recientemente fue procesada por asociación ilícita y lavado de dinero en la causa Los Sauces SA con un embargo de 10 millones de pesos. Además, el juez en lo Penal económico Ezequiel Berón De Astrada la procesó por retención indebida de aportes previsionales por 33 millones de pesos.
Recientemente el juez Casanello rechazó un segundo pedido de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) para que los cuatro hijos de Báez queden detenidos. El magistrado consideró que “fueron cumpliendo con dichas obligaciones, presentándose ante los estrados del Tribunal, comunicando y solicitando la autorización pertinente pata ausentarse del domicilio real denunciado”, planteo con el que coincidió el fiscal Guillermo Marijuan.
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