El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó este jueves el allanamiento de al menos 10 clubes del fútbol argentino en el marco de la investigación por presunto fraude y asociación ilícita que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y la firma financiera Sur Finanzas.
Entre las instituciones alcanzadas por los procedimientos se encuentran San Lorenzo, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón, Defensores de Glew, Argentinos Juniors, Acassuso, Deportivo Armenio, Dock Sud, Independiente, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué y Platense.
Los operativos, a cargo de la Policía Federal Argentina, tienen como objetivo secuestrar documentación vinculada a contratos de sponsoreo, préstamos, descuentos de cheques y movimientos financieros relacionados con Sur Finanzas, empresa del financista Ariel Vallejo.
La investigación busca determinar si los fondos derivados de estos acuerdos ingresaron efectivamente a las cuentas de los clubes, en qué fechas, bajo qué condiciones y con qué registración contable. El análisis será realizado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) y áreas especializadas de la Policía Federal, que avanzarán con un estudio integral del patrimonio de las instituciones.
Vallejo fue citado a declaración indagatoria para el próximo 5 de mayo, acusado de liderar una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero. Según la Fiscalía, la estructura habría operado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025, con al menos 16 integrantes, entre familiares y colaboradores.
De acuerdo con la acusación, la financiera habría implementado maniobras como “condiciones financieras abusivas en descuentos de cheques”, “mutuos usurarios” y “contratos de sponsorización simulados o sin ejecución real”, generando perjuicios económicos a distintas entidades deportivas.
Además, se investiga el presunto uso de clubes como fachada para canalizar dinero no declarado. La causa también analiza los vínculos con Claudio Tapia, ya que el propio Vallejo habría reconocido que su empresa ingresó al fútbol a partir de esa relación.
En este contexto, el juez dispuso la inhibición general de bienes de los imputados, la prohibición de salida del país y el secuestro de vehículos de alta gama, en el marco de una causa que continúa en plena etapa de investigación.
