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a Unidad de Información Financiera (UIF) pedirá anular la falta de mérito del ex ministro de Planificación y procesarlo por su responsabilidad en el desvío de 206 millones de pesos destinados al plan de viviendas sociales de las Madres de Plaza de Mayo, adelantaron a Clarín fuentes oficiales. El organismo -que dirige Mariano Federici- es querellante en esa causa y ya ha entregado una serie de informes sobre el circuito de plata negra escondido detrás del plan “Sueños Compartidos” y que sirvió para aumentar el patrimonio de los Schoklender y otros de las involucrados. Mientras tanto, el juez federal Martínez De Georgi, luego de los procesamientos de los hermanos Schoklender y de Hebe de Bonafini, entre otros, profundizará la investigación sobre qué se hizo con el dinero efectivo que se obtuvo de los cheques oficiales por esa suma que se cambiaron en casi las mismas”cuevas” financieras usadas en las maniobras de Fútbol para Todos. En la causa, existe también un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) realizado cuando la dirigía Leandro Despouy. “Examinamos 500 millones y encontramos cheques por 200 millones de pesos en que los beneficiarios no tenían nada que ver con la construcción de las viviendas sociales. Entre los beneficiarios había cooperativas y cuevas financieras”, recordó Despouy. “Hay funcionarios como destinatarios de esos cheques también”, agregó el ex funcionario. Aludiría, según fuentes judiciales, a los ex funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación Claudio Freidin y Claudio Castellano y a responsables de viviendas de Santiago del Estero, Daniel y Silvia Nasif de Santiago del Estero, quienes también terminaron procesados.Además, dijo que “la responsabilidad del ministro –Julio De Vido– me parece evidente. Si Hebe tenía que saber, cómo no va a saber el ministro” sobre la maniobra.
A su vez incriminó al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, ya que “hay deudas por 230 millones de pesos al ANSES y Echegaray hizo la vista gorda”, sostuvo Despouy.
Fuentes judiciales adelantaron a Clarín que el juez quiere profundizar sobre “la lógica del manejo y control del dinero en efectivo” que se obtenía luego de cambiar los cheques oficiales en “cuevas financieras”, que se quedaban con un porcentaje de la plata. Todavía en la causa quedan unas 100 personas que son partícipes menores o socios de los financistas José Fernando Caparrós Gómez y Guillermo Greppi y que el juez ahora deberá decidir su situación procesal.
Sergio Schoklender salió de la cárcel sin un peso -donde cumplió su condena por parricidio- y luego de que Hebe de Bonafini lo nombrara apoderado de la fundación de las Madres de Plaza de Mayo creó una red de empresas que manejaba su contador, Abraham Gotkin, otro de los procesados. La red estaba formadas por las empresas Antártica Argentina, Meldorek, Partner Human, Resources, Eagle Security & Investigation, Exportadora Kano, Setek, Armoring Systems, Iturnety Sky Performance. A su vez, Greppi -investigado en otra causa por el allanamiento que el juez federal Norberto Oyarbide frenó a su financiera Propyme- manejaba las empresas Cabaña Agropecuaria Del Zonda S.A. y Agropecuaria Monte León S.A que cobraron parte de los cheques y están eximidas del pago del impuesto al cheque.
De todos modos, la nave insignia de Shoklender era Meldorek -que se había quedado con parte de las obras que manejaban las Madres- y tenía relaciones con las offshore uruguayas Tivenwest S.A. y Bilcasur S.A.
Otra parte de los cheques se cambiaron a través de la financiera Monetización S.A. y Crédito Sur, vinculadas a José Fernando Caparrós Gómez, quien a su vez es presidente del club de amigos de la Ferrari en la Argentina.
En su resolución, Martínez de Georgi señaló sobre los manejos financieros irregulares: – “Del análisis del giro de los fondos asignados, se observó que la suma de 206.438.454,04 pesos no se encontraba asociada a gastos relacionados con la construcción de viviendas, sino que, por lo contrario, había tenido como destino: a) empresas agropecuarias, b) personas físicas y jurídicas vinculadas a estas actuaciones, c) pagos frecuentes a personas físicas, d) empresas bursátiles, financieras, cooperativas y mutuales, y e) pagos a funcionarios públicos”.
– “El período en que esta operatoria tuvo lugar coincide temporalmente con numerosas transacciones en las que se han visto beneficiados los encartados y las empresas con las que guardan vínculos, sin que exista otra causa que las justifique”.
– “Esa comprobación ha sido solamente parcial debido a que en los casos en los cuales las operaciones de colocación de ese dinero se realizó a través de empresas bursátiles y financieras, la misma mecánica de la maniobra ha permitido, en muchos casos, borrar su rastro, invisibilizando de ese modo su concreto destino“.
En la nueva etapa de la causa, el juez tiene previsto llamar a indagatoria a la hija de Hebe y ex apoderada de las Madres, Alejandra Bonafini quien recibió un departamento de Meldorec en La Plata valuado en 120 mil dólares, entre otros bienes.
Las partes de la causa tiene tiene hasta el lunes para apelar las decisiones del juez ante la sala I de la Cámara Federal porteña, que integran los jueces Eduardo Freiler y Jorge Ballestero. En esta instancia se decidirá si De Vido se suma a los procesados. Si la causa mantiene un ritmo normal y sin chicanas de parte de las defensas, se estima que en marzo o abril del 2018 el expediente “Sueños Compartidos” será elevado a juicio oral y público, es decir siete años después de la investigación que inició Clarín en el 2011.
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