Los investigadores realizaron un operativo similar en propiedades de otras dos de las personas aprehendidas en los operativos por la venta del billete paralelo.
Esta madrugada, allanaron el domicilio de Leonardo Fariña, el exfinancista condenado por lavado de activos en la llamada “Ruta del Dinero K”, luego de que ayer quedara detenido tras ser encontrado en una financiera en la que se comercializaba dólar blue y donde los agentes encontraron pesos, dólares y euros por un valor total de $537 millones. Este último procedimiento se realizó también en las casas de las otras cuatro personas aprehendidas durante los operativos encabezados por la Policía Federal y la Aduana.
Según pudo saber el diario La Nación, en la vivienda de Fariña, ubicada en el lote 919 del country San Matías de Escobar, personal de la División Antifraudes de la Policía Federal y de la Aduana solo encontró una computadora que podría ser analizada en el marco de la causa y $176 mil. Los investigadores intentan determinar si Fariña, que sería indagado mañana, es uno de los responsables de la financiera.
Esta mañana, en diálogo con los periodistas ubicados afuera de la Superintendencia de Delitos Federales, donde está Fariña detenido, su abogado Roberto Herrera aseguró que esa “cueva” es propiedad de unos amigos de su defendido y que él los estaba acompañando. El letrado añadió que el imputado por lavado de dinero trabaja como asesor financiero de otras personas, pero no en el domicilio del piso 12 de la avenida Juramento al 1400, donde se encuentra la financiera.
Como parte del operativo especial también se allanó la casa de Damián Frare, quien fue encontrado en el departamento en donde se comercializaban dólares paralelos de la calle Juramento al 1400, en el barrio de Belgrano, y quedó a disposición de la Justicia. En su domicilio en el Maschwitz Country Club, los investigadores encontraron 10 teléfonos celulares, una notebook y $446 mil y U$S 2000.
Por su parte en la vivienda de Romina Frare, otra de las detenidas durante el operativo de la tarde del miércoles y hermana de este último, los agentes no hallaron nada. La mujer vive sobre la Avenida Del Libertador, cerca de la financiera, con su pareja.
El otro domicilio allanado en las últimas horas fue el de Carlos Ezequiel Senande y Antonella Somma, que viven en el Barrio San Gabriel de la localidad bonaerense de Benavídez. Ellos también quedaron detenidos por estar en la “cueva” de Belgrano, precisaron las fuentes consultadas.
Las “cuevas” del dólar blue
Tanto Fariña como las otras cuatro personas mencionadas fueron aprehendidos en la tarde de ayer tras un procedimiento realizado por la Aduana y la Policía Federal en esa financiera, en donde se secuestraron cajas y valijas con alrededor de $500 millones. El operativo formó parte de los procedimientos de control de la comercialización de divisas que se vienen realizando en las últimas semanas.
El allanamiento tuvo lugar en un departamento de avenida Juramento 1475, a metros de Libertador. Allí estaba el exfinancista, sobre quien pesa una condena a 3 años y seis meses por el delito de lavado de dinero y que cumplía de manera condicional, motivo por el cual llevaba puesta su tobillera electrónica.
Durante ese operativo, realizado a partir de una denuncia del Banco Central de la República Argentina (BCRA) e instruida por el juez en lo Penal Económico N.º 2, Pablo Yadarola, se hallaron cajas y valijas con cerca de $500 millones. El comisario Alejandro Ñamandú explicó que “hace más de un mes que se venía trabajando” y precisó que “dos de las cinco personas estaban tratando de darse a la fuga”. El efectivo indicó además que “en principio, lo que se está investigando es una infracción a la ley penal cambiaria”.
En los últimos días, se realizaron allanamientos en domicilios del microcentro y del Barrio Norte de la ciudad de Buenos Aires que operarían como “cuevas”, dentro de una causa que aún no se termina de esclarecer si podría tener vínculos con la que investiga al financista Ivo Rojnica, conocido como “El Croata”.
