La Justicia consideró que el “Madoff argentino” fue el jefe de una asociación ilícita que estafó a más de 300 ahorristas por alrededor de 185 millones de pesos y deberá pagar cuatro veces el monto de sus operaciones. Otros diez acusados fueron condenados.
El Tribunal Oral Federal (TOF) 4° condenó a 8 años de prisión a Enrique Blaksley Señorans por haber sido el jefe de una asociación ilícita que estafó a más de 300 ahorristas por unos 185 millones de pesos, a través de la firma Hope Funds, entre 2009 y 2016. También fueron condenados otros 10 acusados.
Además de Blaksley, fueron condenados Federico Dolinkué, cuñado de Enrique Blaksley y gerente administrativo de Hope Founds; Alejandro Miguel Carozzino, el encargado de formar las sociedades en el exterior; Pablo Andrés Willa, abogado original de Hope Founds; Verónica Vega, cuñada de Blaksley y gerente comercial de Hope Founds; Damián Gómez Cárdenas, testaferro de Blaksley; Daniela Sarza, esposa de Gómez Cárdenas; y Guillermo Muller.
Siete de los acusados fueron absueltos, entre los que se encuentran los tres hermanos de Enrique Blaksley. Ellos son: María Rita Blaksley Señorans, Francisco Blaksley Señorans, Juan Pablo Blaksley Señorans, Esteban Casco, Alexis Dietl, Rafael María de la Torre Urizar y María Paola D´Angelo. También se declararon prescriptas las estafas supuestamente cometidas en 2009 por Enrique Blaksley, Pablo Carozzino, Pablo Willa y otros de los acusados.
Los jueces rechazaron los planteos de nulidad de la defensa y el planteo de la inconstitucionalidad de la pena de multa y los condenados deberán pagar en total más de 13 millones de dólares, 42 mil euros y 32 millones de pesos en concepto del producto de delitos de estafas reiteradas, y otros 2 millones de dólares en concepto del producto de lavado de activos.
La Justicia llegó a una pena menor a la que habían pedido todas las partes que componen el juicio. El fiscal Abel Córdoba había pedido 10 años de prisión para Blaksley, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de los abogados Santiago Lozano y Ramiro Buján, solicitó 12 años de prisión y otra de las querellas particulares había pedido 18 años de cárcel. Por su parte, la defensa de Blaksley, a cargo del letrado Mariano José Varela, había solicitado su absolución.
El proceso duró más de dos años, ya que comenzó en febrero de 2021 y pasaron más de 300 testigos. Los jueces Néstor Costabel, Ricardo Basílico y Jorge Gorini encontraron culpable a Blaksley de los delitos de asociación ilícita, estafa, lavado de activos de origen delictivo, captación de ahorros no autorizada e insolvencia fraudulenta. La condena fue por mayoría: Costabel y Basílico la definieron.
Desde diciembre de 2021 que Blaksley estaba en su casa, luego de que el tribunal le otorgara una morigeración de la prisión preventiva en un domicilio, cuando el empresario logró reunir los bienes y dinero suficientes para pagar la fianza. En sus “últimas palabras”, el empresario agradeció haber sido escuchado por el tribunal durante el debate – en el que declaró tres veces-, asumió que él tomó las decisiones de la firma y pidió que se hiciera justicia.
Con estas declaraciones el “Madoff argentino” intentó mejorar la situación del resto de los acusados, al asumir haber sido el dueño de la totalidad de las acciones de Hope Funds. Sin embargo, afirmó que “jamás en la vida” imaginó defraudar a sus clientes.
Quiénes fueron condenados por la mayor estafa de la historia Argentina
- Enrique Blaksley Señorans: el jefe de la asociación ilícita fue condenado a 8 años de prisión y deberá pagar cuatro veces el monto de sus operaciones.
- Federico Dolinkué: el cuñado de Enrique Blaksley y gerente administrativo de Hope Funds fue condenado a la pena de cuatro años de prisión.
- Alejandro Miguel Carozzino: el encargado de formar las sociedades en el exterior fue condenado a la pena de tres años y seis meses de prisión y deberá pagar dos veces el monto de las operaciones.
- Pablo Andrés Willa: el abogado original de Hope Funds fue condenado a la pena de tres años y seis meses de prisión y deberá pagar dos veces el monto de las operaciones.
- Verónica Vega: la cuñada de Blaksley y gerente comercial de Hope Funds fue condenada a la pena de tres años y seis meses de prisión y deberá pagar dos veces el monto de las operaciones.
- Guillermo Muller: fue condenado a la pena de 2 años y 8 meses de prisión.
- Damián Gómez Cárdenas: el hombre acusado de ser testaferro de Blaksley fue condenado a la pena de 1 año y 6 meses de prisión.
- Daniela Sarza: la esposa de Gómez Cárdenas fue condenada a la pena de 1 año y 6 meses de prisión.
La mayor estafa de la historia Argentina: de qué se lo acusó a Enrique Blaksley
Para los acusadores, Blaksley fue la cabeza de una organización criminal que cometió reiteradas estafas vinculadas con la captación ilegal de dinero de ahorristas para, luego, cometer delitos vinculados con la evasión fiscal y el lavado de dinero.
El empresario está acusado de haber cometido 318 estafas, tras haber captado ahorros del público sin estar autorizado para hacerlo. También se lo acusa por lavado de activos de origen y dos hechos de insolvencia fraudulenta, es decir hacer desaparecer bienes de su patrimonio o disminuir su valor para evitar el cumplimiento de obligaciones.
De acuerdo a la investigación de la fiscalía, Blaskley, Carozzino, Dolinkué y Vega habrían montado una estructura empresarial compleja que se destinó tanto a la defraudación de privados como del fisco nacional. La asociación ilícita operó entre 2007 y 2016 y contó con alrededor de 60 sociedades comerciales, muchas de ellas en Estados Unios y Panamá.
Blaksley y el resto de los acusados fueron enviados a juicio en julio de 2020 por decisión de la jueza federal María Servini, quien hizo lugar a la requisitoria de la fiscal federal 12, María Alejandra Mangano; y la fiscal María Laura Roteta, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
La mayor estafa de la historia Argentina: cuánto deberá pagar Enrique Blaksley
El Tribunal Oral Federal (TOF) N°4 estableció que los condenados deberán pagar más de 13 millones de dólares, 42 mil euros y 32 millones de pesos en concepto del producto de delitos de estafas reiteradas, y otros 2 millones de dólares en concepto del producto de lavado de activos.
El hombre conocido como el “madoff argentino”, por su comparación con el financista estadounidense Bernard Madoff, condenado a 150 años de prisión por el mayor fraude bursátil de la historia estimado en U$S 65.000 millones, deberá pagar cuatro veces el monto de las operaciones que estafó. El perjuicio estimado en el expediente alcanzó los $1500 millones en valor de 2017, casi 90 millones de dólares.
Mientras que Carozzino, Willa y Vega deberán pagar dos veces el monto de las operaciones que realizaron entre los años 2009 y 2016.
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