El juez Sebastián Casanello rechazó la detención de los hijos de Lázaro Báez

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Tras el pedido reiterado de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) para que los cuatro hijos de Lázaro Báez sean detenidos, el juez Sebastián Casanello que lleva la causa conocida como la “Ruta del Dinero K”, rechazó la prisión preventiva con un duro planteo hacia el organismo antilavado. No es la primera vez que la UIF pide en su carácter de querellante que queden detenidos Luciana, Martín, Leandro y Melina Báez, esta vez el magistrado remarcó en su resolución que la “exención o excarcelación, no se incluyó la facultad de que el querellante intervenga en las cuestiones que tienen que ver con la libertad del imputado”. Tres de los hijos del empresario K declaran esta semana.

Leandro Báez declaró la semana pasada y negó cualquier operación en Suiza. Foto Pedro Lázaro Fernández.

Imputados por lavado de dinero desde el año pasado, después de un informe de inteligencia de la UIF que los mostraba como beneficiarios y/o titulares de una serie de cuentas en Suiza, con las que se movieron cerca de 25 millones de dólares, los hijos del socio comercial de Cristina Kirchner continuarán en libertad.

El frente judicial de los hermanos Báez no es sencillo, sin embargo, el juez Casanello consideró que “fueron cumpliendo con dichas obligaciones, presentándose ante los estrados del Tribunal, comunicando y solicitando la autorización pertinente pata ausentarse del domicilio real denunciado“, al momento de argumentar porqué rechazó el pedido de detención realizado por la UIF recientemente.

Martín Báez, el más complicado de los hermanos con un doble procesamiento por lavado de activos. Foto Pedro Lázaro Fernández.

El juez que ordenó la detención de Lázaro Báez hace un año, señaló a la UIF -en la resolución de solo tres páginas-, que en lo que concierne al trámite de exención o excarcelación, “no se incluyó la facultad de que el querellante intervenga en las cuestiones que tienen que ver con la libertad del imputado“.

En función de ello, se consignó que existe una marcada limitación en las leyes en cuanto al rol del querellante “de requerir la aplicación de medidas restrictivas de la libertad ambulatoria de los imputados”, facultad que se encuentra reservada para el representante del Ministerio Publico Fiscal.

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Pese a estos planteos, Casanello corrió vista al fiscal Guillermo Marijuan sobre el pedido de detención de los hijos de Báez quien coincidió y sostuvo los cuatro “han cumplido con las obligaciones y citaciones dispuestas por el Tribunal, demostrando su voluntad de sujetarse al proceso y, en consecuencia” y que en consecuencia “no se exteriorizan razones suficientes” para ordenar su detención.

La UIF el año pasado cuando dio a conocer la información de inteligencia sobre el movimiento de dinero en Suiza a través de empresas de origen panameño y uruguayo, pidió que los hermanos Báez queden detenidos, sin embargo posteriormente le indicó al Juez que la documentación utilizada para dicha solicitud, no podía tomarse en cuenta como prueba para la causa. Casanello los citó a indagatoria y desde entonces, quedaron imputados por lavado de dinero.

La semana pasada, comenzó una nueva ronda de indagatorias en la Ruta del Dinero K, donde los cuatro hijos del dueño del Grupo Austral están incluidos. La citación se debe a la nueva información proveniente de Suiza que ingresó al juzgado de Casanello hace un mes.

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La Confederación Helvética confirmó que entre 2012 y 2013 se realizaron 139 operaciones por 20 millones de dólares, a través de tres cuentas vinculadas a dos empresas: SGI y Marketing and Logistic Managment SA. Las transacciones se hicieron con los bancos PKB Privatbank y el J. Safra Bank, y están asociadas “a cuentas de la familia Báez”.

Luciana, Martín, Leandro y Melina Báez los cuatro hijos del empresario K.

El primero en declarar fue Leandro Báez que a través de un escrito, negó cualquier operación en el exterior y responsabilizó a su padre, señalando que era quien “tomaba todas las decisiones de manera inconsulta”. Solo 24 horas antes, Fabián Rossi reconoció la apertura de cuentas en Suiza y planteó que él recibía órdenes del director de SGI, la financiera ubicada en Puerto Madero donde Martín Báez contaba junto a contadores y referentes del Grupo Austral, 5 millones de dólares.

Esta semana Luciana, Melina y Martín deberán declarar y explicar su rol en las operaciones realizadas en el exterior. La imputación que recae sobre los hermanos Báez, es haber sido parte de una “estructura jurídica, societaria y bancaria destinada a lavar dinero en la Argentina y en el exterior entre 2010 y 2013″. Con un escrito de similares características, todos negarán su participación en dichas operaciones.

Los hijos del empresario K tienen frente judicial complejo. Leandro, Luciana y Martín fueron procesados por retención indebida de aportes previsionales por una suma de $ 33 millones. Además, el juez Claudio Bonadio los procesó por asociación ilícita y lavado de dinero en la causa Los Sauces SA y en el caso de Martín, cuenta con un doble procesamiento por lavado de activos. Los tres tienen embargos millonarios a causa de estas medidas judiciales. La única que sólo está imputada en la Ruta del Dinero K, es la menor de todas: Melina.

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