Investigan si una empresa offshore está vinculada al juez Canicoba

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La Justicia investiga si una offshore creada en las islas Vírgenes por el estudio panameño Mossack Fonseca tiene vínculos comerciales con el juez federal Rodolfo Canicoba Corral en una causa en que se lo investiga los supuestos delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito.

El fiscal federal Jorge Di Lello imputó el lunes a Canicoba y al ex secretario general del sindicato portuario Omar “Caballo” Suárez por una denuncia según la cual el sindicalista preferido de Cristina Kirchner había pagado un supuesto soborno de un millón de dólares al magistrado para obtener su excarcelación. La causa la tiene el juez federal Claudio Bonadio, tal como ayer informó La Nación.

Los denunciantes sostuvieron que el supuesto soborno se habría depositado en una cuenta de la contadora María Yamila Tejada, sobrina de la mujer del juez Ana María Viviana Tejada a través de las empresas “Leyra Co. Ltda y Solycor” S.A. Según los denunciantes, Leyra tendría una cuenta bancaria a su nombre en Uruguay.

El supuesto pago habría sido hecho a fines del año cuando “Caballo” Suárez salió de la cárcel para hacer un estudio en una clínica privada. El ex dirigente del SOMU está procesado y con prisión preventiva desde septiembre del año pasado por obstruir las vías navegables y por integrar una “asociación ilícita en calidad de jefe, administración fraudulenta y coacción” por decisión del mismo Canicoba.

En la denuncia citada por el fiscal se afirma que la maniobra era para “…permitirle recuperar (a Suárez) la libertad y el gremio en 2017, con acuerdo de los sindicalistas Barrionuevo, Mangone y Lingieri como garantes y el peronismo partido al cual pertenece el juez que le ha prometido asumir el mando de la SIDE…” La denuncia se presentó originalmente ante el Consejo de la Magistratura desde donde se envió a la justicia federal porque uno de los denunciantes estaba muerto. Finalmente, el ex miembro del SOMU Alejandro Giorgi ratificó la denuncia ante el fiscal Di Lello con el patrocinio legal de Eduardo Guarna.

En la base de datos de Panama Papers figura una offshore Leyra, que integra una mujer con el mismo nombre que la sobrina de Canicoba, junto a otras dos que serían la madre y una socia de la contadora, confirmó Clarín en la base de datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Todas tienen como domicilio en la calle Las Heras 3054 de esta capital. Además, figura otro domicilio en la calle Roca que sería el de la madre de la mujer del magistrado.

“Ni yo ni mi esposa tenemos una cuenta en el exterior, ni ninguna relación comercial con mi sobrina” afirmó el juez a Clarín (Ver aparte).

Leyra tiene también como accionsitas a Emlia Inés Durbano, que sería la madre de la mujer del magistrado, Elina De Grossi y Clara Inés Campanelli. Esta offshore, creada en las islas Vírgenes Británicas por Mossack Fonseca -el mismo estudio involcrado en la ruta del dinero K tal como reveló Clarín en el 2013- está también vinculada con la empresa Global Trend Advisors, ubicada en Zonamérica Edificio 200/208 K, Montevideo. Se trata de la zona franca de la capital uruguaya.

El fiscal Di Lello pidió al juez Bonadio solicitar todos los antecedentes de Leyra y de SolyCor SA. Esta última en la Inspección General de Justicia (IGJ) figura como una sociedad constituída en Córdoba hace 6 años y en formación. Canicoba adelantó que va a presentar a Bonadio toda la documentación que acredita que, a través de SolyCor “compré hace diez años lotes en Rocha, Uruguay, “en 60 cuotas en pesos”. “Todo está debidamente declarado en mi declaración jurada de bienes”, agregó. “Si hay una cuenta a nombre de mi mujer en Uruguay, avíseme que me tomo un avión y voy a buscar la plata”, dijo en broma el magistrado.

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