Mar del Plata: la estafa del financista llegaría a los cuatro millones de dólares

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La causa por las estafas que el periodista económico Daniel Viglione cometió haciéndose pasar por “analista de mercados a futuro” continúa sumando damnificados. El fiscal pidió dos meses de prórroga para cerrar la investigación, mientras comienzan a conocerse los números del engaño: por el momento, son 87 las personas perjudicadas y el monto se acerca a los 4 millones de dólares. Lo que por ahora no pudieron determinar los investigadores es la ruta del dinero: “No sabemos adónde fue”.

Ni bien fue detenido en Mendoza en noviembre pasado, y trasladado de regreso a Mar del Plata, el analista se negó a declarar en la Justicia. Apenas les dirigió algunas palabras a los periodistas que esperaban verlo en el estacionamiento de Tribunales: “Todo se va a aclarar”, se le oyó decir mientras lo subían esposado a un patrullero, entre los insultos de algunas de sus víctimas. Pero entre el lunes y el martes que viene tendrá una nueva oportunidad: el fiscal de Delitos Económicos Fernando Berlingeri le tomará declaración indagatoria.

No sólo a él: el fiscal citó también a la esposa de Viglione, Claudia Fernández; a su socia, María Larsen; y su empleado Mariano Román, hijo del Chalchalero “Polo” Román.

Viglione está preso en la Unidad 44 de Batán, con prisión preventiva. Lo detuvo la Policía en un hotel en el centro de Mendoza el 5 de noviembre luego de haber escapado de Mar del Plata cuando quienes habían confiado en él comenzaron a reclamarle sus ahorros: muchos de sus clientes pretendieron adherirse al blanqueo de capitales lanzado por el Gobierno. El financista pudo responder en algunos casos, pero en la andanada de pedidos se vio acorralado. Huyó en su coche tras arrancar las cámaras de seguridad de su casa y de vaciar su oficina por completo.

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Enseguida se comenzaron a conocer sus maniobras: convocaba a inversores a través de su programa de radio, “Economy Geeks”, y les prometía jugosas ganancias, por encima del 30% anual en dólares. Así, les tomaba no menos de 10 mil dólares a cada uno. Pero como también ofrecía “oportunidades” a pequeños inversores, estafó además a pequeños comerciantes y jubilados. En radio hablaba con arrogancia, con abundante y confuso lenguaje técnico, para atraer a nuevos ahorristas.

Los atendía en sus oficinas de Mar del Plata, en hoteles 5 estrellas en Capital Federal o en Rosario, donde auspiciaba charlas para su “comunidad” de inversores. A cambio del dinero sus clientes recibían un formulario con el membrete de firmas que operan en el mercado de Forex, del que decía ser un entendido. Pero eran apócrifos: los hacía imprimir en una imprenta de la calle Dorrego. Por eso además de los delitos de estafa, el fiscal Berlingeri le imputa el delito de uso de documento privado falso.

Se cree que usaba un “esquema Ponzi”: a los primeros clientes les pagaba supuestas ganancias con lo que ponían los que llegaban después. Así hacía girar una rueda en la cual no había inversión real.

La imputación, por el momento, es por un total de 87 casos, y el perjuicio total es superior a los U$S 3.800.000. “Ese es el saldo a favor de Viglione, la difrencia entre lo que recibió y lo que fue devolviendo”, explicó a Clarín el fiscal. Lo que no pudieron determinar los investigadores es un dato que les hubiera servido como prueba: el destino del dinero.

La fiscalía de Delitos Económicos también imputará a María Larsen, la socia de Viglione, por la coautoría en tres de los hechos denunciados y la participación primaria en otros cincuenta casos. El abogado Julio Razona, que representa a 64 de los perjudicados, insiste en que la mujer debería estar detenida. “Tiene cuentas en el exterior, ha viajado a visitar a su hija, que vive en Formentera (España), y que también ha recibido depósitos de damnificados. Bien podría perjudicar la investigacion”, le dijo a Clarín.

Desde que se conocieron los primeros casos, no cesó la presentación de damnificados en la Fiscalía. En lo que resta de la investigación se podrían sumar aún más denuncias, para un expediente que ya acumula 14 cuerpos. Por ahora, de las declaraciones se desprende que la esposa del “analista financiero”, Claudia Fernández, habría tenido participación en dos hechos como partícipe primaria y secundaria. En los próximos días declarará como imputada (ya lo había hecho como testigo).

El caso de Mariano Román es parecido. El hijo del Chalchalero “Polo” Román habría actuado como partícipe primario en dos de los hechos que la Fiscalía dio por probados. Declaró primero como víctima y luego como testigo; ahora lo hará como imputado.

La indagatoria será la primera vez que Viglione salga de Batán. Volverá a hacer el recorrido que hacía cada día en sus tiempos de operador financiero, pues vivía en un barrio privado frente a la penitenciaria. Allí hace trabajos de jardinería mientras intenta mejorar su estadía. Y cuida el secreto sobre el destino del dinero.

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